За инвеститорите
2023 година:
Костенец-ХХИ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 01.06.2023 г.
Покана РОСАПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСАМатериали по дневния ред Доклад на одитния комитет за 2022 г.
Доклад на ДВИ за 2022 г.
Препоръка на одитния комитет
Декларации одитен комитет
2022 година:
Костенец-ХХИ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 09.06.2022 г.
(втора оповестена дата за провеждане на ОСА 24.06.2022 г.)
Протокол ОСА от 24.06.2022 г. (втора дата)Протокол ОСА от 09.06.2022 г. (без кворум)Покана РОСАПравила за гласуване чрез пълномощник Образец на пълномощно за ОСА
Материали по дневния ред
Доклад на одитния комитет за 2021 г.
Доклад на ДВИ за 2021 г.
Препоръка на одитния комитет
Общо събрание на акционерите
2020 година:
Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за
07.10.2020 г.
Протокол ОСА от 07.10.2020г.Протокол ОСА от 22.09.2020 г. (без кворум)Покана ИОСА 22.09.2020г.Протокол на СДМатериали по дневния редОбразец на пълномощно за ИОСА 22.09.2020г.Правила за гласуване чрез пълномощник
Общо събрание на акционерите
2021 година:
Редовно Общо събрание на акционерите,
проведено за 30.06.2021 г. Общо събрание на акционерите Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за
07.10.2020 г. 2020 година: 2019 година: 2018 година: 2017 година:
Протокол РОАС от 30.06.2021 г.Протокол РОАС от 15.06.2021 г. (без кворум)Покана РОСАПротокол на СДМатериали по дневния редОбразец на пълномощно за ОСАОтчет на одитния комитет за 2020 г.Доклад на ДВИ за 2020 г.Правила за гласуване чрез пълномощник
Декларация Спас Спасов
Декларация Аксиния Димова
Декларация Гергана Георгиева
2020 година:
Протокол ОСА от 07.10.2020г.Протокол ОСА от 22.09.2020 г. (без кворум)Покана ИОСА 22.09.2020г.Протокол на СДМатериали по дневния редОбразец на пълномощно за ИОСА 22.09.2020г.Правила за гласуване чрез пълномощник
Протокол ОСА от 29.09.2020 г.Протокол ОСА от 14.09.2020 г. (без кворум)Покана ИОСАПротокол на СДМатериали по дневния редОбразец на пълномощно за ОСАОтчет на одитния комитет за 2019 г.Доклад на ДВИ за 2019 г.Правила за гласуване чрез пълномощник
Редовно общо събрание на акционерите
Протокол ОСА от 04.08.2020 г.Протокол ОСА от 20.07.2020 г. (без кворум)Покана ОСАПротокол на СДМатериали по дневния редОбразец на пълномощно за ОСАОтчет на одитния комитет за 2019 г.Доклад на ДВИ за 2019 г.
Протокол ОСА 26.06.2019 г.Протокол ОСА 12.06.2019 г. (без кворум)
Протокол ОСА 26.07.2018 г.Протокол ОСА 12.07.2018 г. (без кворум)
ПоканаПротокол на СДМатериали по дневния редПравила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно за ОСА
Отчет на Одитния комитет за 2017 г.
Доклад ДВИ за 2017 г.
Протокол ОСА 21.06.2017 г.Протокол ОСА 07.06.2017 г. (без кворум)Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 07.06.2017 г.
ПоканаПротокол на СДПисмени материалиПравила за гласуване чрез пълномощник Образец на пълномощно за ОСАОтчет на Одитния комитет за 2016 г.Доклад ДВИ за 2016 г.Статут (Правила) одитен комитет2016 година:
Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 07.06.2016 г.ПоканаПротокол на СДМатериали по дневния редПравила за гласуване чрез пълномощник Образец на пълномощно за ОСАОтчет на Одитния комитет за 2015 г.Доклад ДВИ за 2015 г.
2015 година:
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 01.09.2015 г.
Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 01.09.2015 г.
ПоканаПротокол на СДМатериали по дневния редПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ИОСА
Протокол от редовното общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2015 г.
Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 23.06.2015 г.
ПоканаПротокол на СДМатериали по дневния редПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСАОтчет на одитния комитет за 2014 г.Доклад ДВИ за 2014 г.
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 24.02.2015 г.
Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 24.02.2015 г.
ПоканаПротокол на СДМатериали по дневния редПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ИОСАМотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
2014 година:
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 14.10.2014 г.
Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 14.10.2014 г.
ПоканаПротокол на УСМатериали по дневния редПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСАДекларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦКРедовно общо събрание на акционерите, насрочено за 03.06.2014 г.
Протокол ОСА 03.06.2014 г.ПоканаПротокол на УСМатериали по дневния редОтчет на одитния комитет за 2013г. Доклад на ДВИ за 2013г.Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
2013 година:
Редовно общо събрание на акционерите насрочено за 18.06.2013 г.Актуализирана поканаПротокол на УСАктуализирани материали по дневния редОтчет на одитния комитет за 2012г. Доклад на ДВИ за 2012г.Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСАПолитика за формиране на възнаграждениятаПридружително писмо.
Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 08.01.2013 г.
Протокол ОСА от 08.01.2013 г.ПоканaПротокол на УСMатериали по дневния ред Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
Редовно общо събрание на акционерите
Протокол ОСА от 19.06.2012 г.ПоканaПротокол на УСMатериали по дневния ред Отчет на одитния комитет за 2012г.Доклад на ДВИ за 2012г.Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСАПолитика за формиране на възнагражденията
2012 година:
Извънредно общо събрание на акционерите 24.10.2012 г.
Протокол ОСА от 24.10.2012 г.ПоканaПротокол на УСMатериали по дневния ред Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
Извънредно общо събрание на акционерите
Протокол ОСА от 04.09.2012 г.Протокол ОСА от 21.08.2012 г.ПоканaПротокол на УСMатериали по дневния ред Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
Редовно общо събрание на акционерите
Протокол ОСА от 19.06.2012 г.ПоканaПротокол на УСMатериали по дневния ред Отчет на одитния комитет за 2011г.Доклад на ДВИ за 2011г.Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
2011 година:
Редовно общо събрание на акционерите
Протокол от 14.07.2011 г.Протокол от 27.06.2011 г.ПоканaПротокол на УСMатериали по дневния ред Отчет на одитния комитет за 2010г.Доклад на ДВИ за 2010г.Правила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 11.03.2011г.
Протокол от ИОСАПоканaПротокол на СДMатериали по дневния ред Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦКПроект на уставДимитър Банковски - автобиографияКостадин Косев - автобиографияНиколай Банев - автобиографияДопълнителни материали по т. 3 от дневния редПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 01.03.2011г.
Протокол от ИОСАПоканaПротокол на СДMатериали по дневния ред Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦКПроект на уставДимитър Банковски - автобиографияКостадин Косев - автобиографияНиколай Банев - автобиографияПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно за ОСА
2010 година:
Редовно общо събрание на акционерите проведено на 29.06.2010г.
Протокол от ОСАПоканаПротокол на СДМатериали по дневния ред на събраниетоПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощноГодишен докладФинансов отчетОдиторски докладДоклад на одитния комитетДоклад на ДВИ
2009 година:
Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 05.11.2009г.
Протокол от ОСАПоканаПротокол на СДMатериали по дневния ред на събраниетоПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощно
Редовно общо събрание на акционерите проведено на 29.06.2009г.
Протокол от ОСАПоканаПротокол на СДПредложения на СД за решенияПравила за гласуване чрез пълномощникОбразец на пълномощноГодишен докладФинансов отчетОдиторски докладДоклад на ДВИмоб: 0882 397 161, investor@hhi-bg.com, mariya.zaykova@hhi-bg.com
Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2
тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu